| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,362 | - 매출액 | 81,336 | |
| - 부채총계 | 35,557 | - 영업이익 | 10,513 | ||
| - 자본금 | 3,755 | - 당기순이익 | 10,165 | ||
| - 자본총계 | 38,805 | *주당순이익(원) | 1,355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,357 | - 매출액 | 87,343 | |
| - 부채총계 | 37,566 | - 영업이익 | 10,070 | ||
| - 자본금 | 3,755 | - 당기순이익 | 10,278 | ||
| - 자본총계 | 37,791 | *주당순이익(원) | 1,390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 750,263,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | * 부의안건 제1호 의안: 제27기(2021년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 현금배당의 건(주당100원,액면가액의 20%) → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 사내이사(재선임)의 건 제3-1호: 사내이사 후보 김진자 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 후보 백병남(재선임) 제4-2호: 사외이사 후보 허상훈(신규) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억) → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 배당금 총액은 총주식수 7,511,064주에서 자기주식 8,429주를 제외한 수량에 대해 주당 100원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집 결의 2022-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진자 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - Loyola Marymount University 졸업 - 前) 삼성전자(주) 무선사업부 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 부회장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백병남 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 경영대 학원 경영학과 졸업 - 前)한국전자산업진 흥회, 전자부품연구원 - 現)한국전자공업협 동조합 근무 |
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| 허상훈 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 전기공학 과 졸업 - 前)삼성디스플레이㈜ 모듈센터장 - 現)ESD WORK㈜ 고문 |
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