| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2022년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 (주당 200원) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김정희 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 배의호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 25억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 정 희 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 영등포공업고등학교 졸업 - 前) 케이큐티(주) 대표이사 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 대표이사 |
| 배 의 호 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 대학원 행정교육학과 졸업 - 前) 써니전자(주) 대표이사 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사업총괄 사장 |