| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,031 | - 매출액 | 94,895 | |
| - 부채총계 | 29,126 | - 영업이익 | 22,366 | ||
| - 자본금 | 3,756 | - 당기순이익 | 21,335 | ||
| - 자본총계 | 59,906 | *주당순이익(원) | 2,844 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,794 | - 매출액 | 97,203 | |
| - 부채총계 | 29,200 | - 영업이익 | 21,603 | ||
| - 자본금 | 3,756 | - 당기순이익 | 19,342 | ||
| - 자본총계 | 58,594 | *주당순이익(원) | 2,576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,500,527,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | * 부의안건 제1호 의안: 제28기(2022년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 현금배당의 건(주당200원) → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김정희 선임(재선임)의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-2호: 사내이사 배의호 선임(재선임)의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 제29기(2023년) 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 25억) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 제29기(2023년) 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 2억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-15 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 주식 거래정지의 사유로 해당되지 않음 - 상기 배당금 총액은 총주식수 7,511,064주에서 자기주식 8,429주를 제외한 수량에 대해 주당 200원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집 결의 2023-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 영등포공업고등학교 졸업 - 前) 케이큐티(주) 대표이사 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 대표이사 |
| 배의호 | 1956-10 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 대학원 행정교육학 졸업 - 前) 써니전자 대표이사 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사장 |