| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박경정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경정 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 경영학과 졸업 - 前)삼성전자 정보통신 상무 - 前)삼성전자 경영지원 총괄 CIO - 前)삼성SDS CFO - 前)삼성중공업 부사장 - 現)㈜해우지엘에스 고문 |
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| 김영훈 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경제학/ 경영학과 졸업 - 前)삼일회계법인 회계사 - 前)금융위원회 공정시장과 감리위원 - 前)삼일회계법인 이사 - 前)안진회계법인 전무 - 現)신한회계법인 공인회계사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |