| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박승태 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 장덕규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승태 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | ·경북대학교 대학원 경영학과 졸업 ·前)LG이노텍 LED생산팀 상무 ·現)에이치엔에스하이텍㈜ 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕규 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | ·경북대학교 대학원 고체물리학과 졸업 ·前) LG전자 Solar DB 개발팀 부장 ·現)에이치엔에스하이텍㈜ 상무이사 |