| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1호 의안: 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당(보통주 1주당 250원) 제 2호 의안: 사내이사 이상규 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 이웅범 선임의 건 제 4호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제 5호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도액: 25억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5호 의안 '자본준비금 감소 승인의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환하여 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 150억원이며, 관련법*에 의거하여 해당 150억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | ·前)삼성전자 무선사업부 전무이사 ·前)㈜애니원 대표이사 ·前)㈜애니원 경영고문 ·現)에이치엔에스하이텍㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅범 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | ·前)LG전자 Digital Recording Media사업부 상무 ·前)LG전자 PCB사업부 상무 ·前)LG전자 MC사업본부 부사장 ·前)LG이노텍 사장 ·前)LG화학 전지사업본부 사장 ·前) 연암공과대학교 총장 ·現)현우산업㈜ 사외이사 |
현우산업㈜(사외이사) |