| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,524 | - 매출액 | 76,161 | |
| - 부채총계 | 8,208 | - 영업이익 | 13,454 | ||
| - 자본금 | 4,018 | - 당기순이익 | 16,438 | ||
| - 자본총계 | 109,316 | *주당순이익(원) | 2,169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,250 | - 매출액 | 76,161 | |
| - 부채총계 | 8,209 | - 영업이익 | 13,370 | ||
| - 자본금 | 4,018 | - 당기순이익 | 14,667 | ||
| - 자본총계 | 106,041 | *주당순이익(원) | 1,935 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,934,408,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *부의 안건 제 1호 의안: 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당(보통주 1주당 250원) →원안대로 승인 제 2호 의안: 사내이사 이상규 선임의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안: 사외이사 이웅범 선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도액: 25억) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율(%)은 배당기준일 2매매일거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총주식수 8,036,064주에서 자기주식 298,429주를 제외한 주식수를 기준으로, 주당 250원의 배당으로 계산하였음 - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임 |
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| ※관련공시 | 2024-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | ·前)삼성전자 무선사업부 전무이사 ·前)㈜애니원 대표이사 ·前)㈜애니원 경영고문 ·現)에이치엔에스하이텍㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅범 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | ·前)LG전자 Digital Recording Media사업부 상무 ·前)LG전자 PCB사업부 상무 ·前)LG전자 MC사업본부 부사장 ·前)LG이노텍 사장 ·前)LG화학 전지사업본부 사장 ·前) 연암공과대학교 총장 ·現)현우산업㈜ 사외이사 |
현우산업㈜ 사외이사 |