| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,616 | - 매출액 | 81,887 | |
| - 부채총계 | 12,889 | - 영업이익 | 9,664 | ||
| - 자본금 | 4,018 | - 당기순이익 | 6,527 | ||
| - 자본총계 | 103,728 | *주당순이익(원) | 893 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,762 | - 매출액 | 81,887 | |
| - 부채총계 | 12,890 | - 영업이익 | 9,664 | ||
| - 자본금 | 4,018 | - 당기순이익 | 8,891 | ||
| - 자본총계 | 102,872 | *주당순이익(원) | 1,216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,796,356,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 시가배당율(%)은 배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하여, 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하였습니다. - 상기 배당금총액은 총주식수 7,685,425주에서 자기주식 500,000주를 제외한 주식수를 기준으로, 주당 250원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-23 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김정희 재선임의 건 | 가결 | 41.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | ·前) 케이큐티(주) 대표이사 ·現) 에이치엔에스하이텍(주) 대표이사 |