| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가)
선창산업(주) 사옥 7층, 다목적 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제61기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김영환 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 송해석 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1958-07 | 3 | 재선임 |
前) 선창산업(주) 지원본부장
現) 선창산업(주) 대표이사 |
| 송해석 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
前) 선창산업(주) 재경팀장
現) 선창산업(주) 관리본부장 |