| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 625,332 | - 매출액 | 566,021 | |
| - 부채총계 | 370,235 | - 영업이익 | -7,142 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -9,193 | ||
| - 자본총계 | 255,097 | *주당순이익(원) | -646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,724 | - 매출액 | 305,040 | |
| - 부채총계 | 243,117 | - 영업이익 | -5,415 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -2,072 | ||
| - 자본총계 | 255,606 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 851,657,870 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제61기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ● 제1호 의안 : 제61기 (2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) -> 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ● 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김영환 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호:사내이사 송해석 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 ● 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ● 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
-상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가(5,395원)에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1958-07 | 3 | 재선임 |
- 충남대 임학과
- 충남대 임산가공학과 석사 - 선창산업(주) 지원본부장(2008.1~2016.1) - 선창산업(주) 대표이사(현직) |
| 송해석 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 인류학과
- 연세대학교 경영대학원 석사 - 선창산업㈜ 재경팀장(2013.4~2015.1) - 선창산업(주) 관리본부장(현직) |