| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 543,554 | - 매출액 | 455,912 | |
| - 부채총계 | 326,753 | - 영업이익 | -18,748 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -39,963 | ||
| - 자본총계 | 216,801 | *주당순이익(원) | -3,081 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 425,143 | - 매출액 | 216,468 | |
| - 부채총계 | 206,197 | - 영업이익 | -22,457 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -38,328 | ||
| - 자본총계 | 218,946 | *주당순이익(원) | -3,150 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제62기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ● 제1호 의안 : 제62기 (2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) -> 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우성 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 선창산업(주) 영업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 자동차(신차, 중고차) 유통 및 매매업,자동차
폐차업, 자동차 수출입업 및판매업 - 자동차 용품 임대, 판매, 서비스 |
회사의사업과 관련된 신규 사업 등을 위한 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |