| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가) 선창산업(주) 본관 7층, 다목적 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정연준 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장영준 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김병일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 前)선창산업(주) 대표이사 現)선창산업(주) 부회장 |
| 장영준 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무) 前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무) 前)선창산업(주) 경영기획실장(상무) 現)선창산업(주) 경영총괄(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 前)김앤장법률사무소 상임고문 現)국가경영전략연구원 現)선창산업(주) 사외이사 |
(주)삼천리 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 49.전기업 50.신재생에너지 발전사업 및 판매업 51.화장품 용기 제조 및 판매업 52.생활용품 용기 제조 및 판매업 53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업 54.화장품책임판매업 55.의약외품 판매업 56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업 57.전 각호 사업과 관련된 무역업 58.전 각호에 부대되는 사업 |
자회사 (주)다린 합병에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49.전 각호에 부대되는 사업 | 58.전 각호에 부대되는 사업 | 순번변경 (변경전 49호) | |