| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 528,379 | - 매출액 | 412,530 | |
| - 부채총계 | 325,110 | - 영업이익 | -3,793 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -10,472 | ||
| - 자본총계 | 203,270 | *주당순이익(원) | -756 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,829 | - 매출액 | 192,983 | |
| - 부채총계 | 214,927 | - 영업이익 | -9,471 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -18,774 | ||
| - 자본총계 | 198,902 | *주당순이익(원) | -1,544 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 사내이사 2명, 사외이사 1명 - 사내이사 1명 재선임(정연준) - 사내이사 1명 신규선임(장영준) - 사외이사 1명 재선임(김병일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 ●제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건 제3-2호: 사내이사 장영준 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김병일 선임의 건 -> 원안대로 승인 ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 前)선창산업(주) 대표이사 現)선창산업(주) 부회장 |
| 장영준 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무) 前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무) 前)선창산업(주) 경영기획실장(상무) 現)선창산업(주) 경영총괄(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 前)김앤장법률사무소 상임고문 現)국가경영전략연구원 現)선창산업(주) 사외이사 |
(주)삼천리 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 49.전기업 50.신재생에너지 발전사업 및 판매업 51.화장품 용기 제조 및 판매업 52.생활용품 용기 제조 및 판매업 53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업 54.화장품책임판매업 55.의약외품 판매업 56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업 57.전 각호 사업과 관련된 무역업 58.전 각호에 부대되는 사업 |
자회사 (주)다린 합병에 따른 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49.전 각호에 부대되는 사업 | 58.전 각호에 부대되는 사업 | 순번변경 (변경전 49호) | |