| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가), 본관7층 다목적 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제64기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 서성교 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 변형준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성교 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 前)두산 모트롤㈜ BG장(부사장)(2013.12~2016.10) 前)두산 글로넷㈜ BG장(부사장)(2016.11~2018.12) 現)㈜선앤엘 7대 대표이사(2019.08~현재) |
| 변형준 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학과 前)선창산업㈜ 유통사업본부장(2016.2~2019.7) 前)선창산업㈜ 생산본부장(2019.8~2020.11) 現)㈜선앤엘 생활공간BG 생산운영본부장(2020.11~현재) 現)㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO) (2022.3~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 58. 칩 생산 판매업 59. 기타 건설용 목재품 제조업 |
자회사 동부흥산㈜ 합병에 따른 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 58.전 각호에 부대되는 사업 | 60. 전 각호에 부대되는 사업 | 순번 변경 (변경전 58호) | |