| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 566,177 | - 매출액 | 465,318 | |
| - 부채총계 | 397,875 | - 영업이익 | -21,881 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -35,296 | ||
| - 자본총계 | 168,302 | *주당순이익(원) | -2,808 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 460,607 | - 매출액 | 318,394 | |
| - 부채총계 | 240,117 | - 영업이익 | 13,535 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | 4,365 | ||
| - 자본총계 | 220,490 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 965,056,320 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 사내이사 2명 - 사내이사 1명 재선임(서성교) - 사내이사 1명 신규선임(변형준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ●제1호 의안 : 제64기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제3-1호: 사내이사 서성교 선임의 건 제3-2호: 사내이사 변형준 선임의 건 -> 원안대로 승인 ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성교 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 前)두산 모트롤㈜ BG장(부사장)(2013.12~2016.10) 前)두산 글로넷㈜ BG장(부사장)(2016.11~2018.12) 現)㈜선앤엘 7대 대표이사(2019.08~현재) |
| 변형준 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학과 前)선창산업㈜ 유통사업본부장(2016.2~2019.7) 前)선창산업㈜ 생산본부장(2019.8~2020.11) 現)㈜선앤엘 생활공간BG 생산운영본부장(2020.11~현재) 現)㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO) (2022.3~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 58. 칩 생산 판매업 59. 기타 건설용 목재품 제조업 |
자회사 동부흥산㈜ 합병에 따른 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 58.전 각호에 부대되는 사업 | 60. 전 각호에 부대되는 사업 | 순번 변경 (변경전 58호) | |