| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 502,781 | - 매출액 | 339,342 | |
| - 부채총계 | 277,691 | - 영업이익 | -5,864 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -10,574 | ||
| - 자본총계 | 225,090 | *주당순이익(원) | -1,304 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 434,943 | - 매출액 | 137,420 | |
| - 부채총계 | 215,858 | - 영업이익 | -6,683 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -8,144 | ||
| - 자본총계 | 219,085 | *주당순이익(원) | -675 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제67기 정기주주총회 목적사항 ■보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 ■의결사항 제1호 의안: 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 송기복 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당손익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기복 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前) 애경산업㈜ 경영지원부문장 現) ㈜선앤엘 경영관리본부장 |