| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17, (주)엔켐 1동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오정강 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오정섭 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정지선 신규선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 고병우 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승호 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 기타비상무이사 고병우 신규선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정강 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 아주대학교 화학공학과 아주대학교 대학원 화학공학과 전) 제일모직 전자재료사업부 수석연구원 전) 삼성SDI 전자사업부 책임연구원 현) ㈜엔켐 대표이사 |
| 오정섭 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 화학공학과 전) ㈜에이엘에스 생산총괄 전) ㈜영일프레시젼 제조2팀 팀장 전) ㈜혜성금속 연구개발팀 팀장 현) ㈜엔켐 제조팀 |
| 정지선 | 1991-08 | 3 | 신규선임 | 한밭대학교 일반대학 응용화학과 한밭대학교 일반대학원 응용화학과 현) ㈜엔켐 신규사업팀 |
| 고병우 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사졸업 전) 안진회계법인 감사본부 및 IFRS연구부서 전) ㈜옐로오투오그룹 이사 현) ㈜메인스트리트인베스트먼트 대표이사 현) ㈜엔켐 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 무기재료공학과 박사 전) 미국 Clarkson대학 방문연구원 전) 한국세라믹기술원 전문연구위원 현) 한국소재기술 협동조합 이사장 |
한국소재기술 협동조합 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 무기재료공학과 박사 전) 미국 Clarkson대학 방문연구원 전) 한국세라믹기술원 전문연구위원 현) 한국소재기술 협동조합 이사장 |
| 고병우 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경영학과 학사졸업 전) 안진회계법인 감사본부 및 IFRS연구부서 전) ㈜옐로오투오그룹 이사 현) ㈜메인스트리트인베스트먼트 대표이사 현) ㈜엔켐 사외이사 |