| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17, (주)엔켐 1동 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 박시묵 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 김기범 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 (40억)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시묵 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | 현) (주)엔켐 등기임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼정KPMG감사본부 전) 성현회계본부법인 세무본부 현) 삼덕회계법인 |