| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 913,010 | - 매출액 | 40,832 | |
| - 부채총계 | 455,136 | - 영업이익 | -69,140 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | -563,088 | ||
| - 자본총계 | 457,874 | *주당순이익(원) | -28,696 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,126,929 | - 매출액 | 365,708 | |
| - 부채총계 | 660,116 | - 영업이익 | -65,334 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | -571,164 | ||
| - 자본총계 | 466,813 | *주당순이익(원) | -28,962 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임, 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 - 제2호 의안:사내이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 오정강 재선임의 건 =>원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 오정섭 재선임의 건 =>원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 정지선 재선임의 건 =>원안대로 가결 - 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승호 재선임의 건 =>원안대로 가결 - 제4호 의안:제 14기 이사보수한도(50억)승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 참고서류 2025-03-17 참고서류 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-24 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정강 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 아주대학교 화학공학과 아주대학교 대학원 화학공학과 현) ㈜엔켐 대표이사 현) (주)이디엘 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정섭 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 강원대학교 화학공학과 현) ㈜엔켐 사내이사 현) (주)이디엘 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1991-08 | 3년 | 재선임 | 한밭대학교 일반대학 응용화학과 한밭대학교 일반대학원 응용화학과 현) ㈜엔켐 기술연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 무기재료공학과 박사 미국 클락슨대학 재료공정센타 post-doc. & 연구원 현) 한국소재기술협동조합 이사장 & 엠피텍 대표, 현) ㈜엔켐 사외이사 |