주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 주식회사 엔켐 정 정 신 고 (보고)
2025년 08월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 제3자의 전환사채매수선택권 행사

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 04월 30일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 - 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원)

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정

 8,634,687,171 6,044,281,020
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 - 행사비율(%) (A/B)

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정

 17.27 12.09
7. 행사대가(사채 매수금액)

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른

금액 및 적용이자율 기재정정

 금액(원) : 10,121,866,585적용이자율(%) : 117.2233

금액(원) : 7,082,200,274

적용이자율(%) : 117.1719
9. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정

 122,112 85,478
12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 매매내역 확정에 따른 기재정정 [오정강] (주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수 [와이어트그룹(주)] (주)엔켐 보통주1,633주 장외매수 [박수정] (주)엔켐 보통주23주 장외매수 [오정강] (주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 1,237,999,384원 [와이어트그룹(주)] (주)엔켐 보통주1,633 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 652,372,936원 [박수정] (주)엔켐 보통주23주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 9,258,858원
12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원)

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정

 [오정강] 5,627,269,926 [와이어트그룹(주)] 2,965,331,527 [박수정] 42,085,718 [오정강] 3,939,088,950 [와이어트그룹(주)] 2,075,732,068 [박수정] 29,460,002
12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 비고

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정

 [오정강] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 [와이어트그룹(주)] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 [박수정] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 [오정강] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 [와이어트그룹(주)] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 [박수정] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원
【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 - 전환에 따라 발행할 주식

보고자 및 그의 특수관계인의

13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정

 - 수량 [오정강] 79,581 [와이어트그룹(주)] 41,936 [박수정]595 - 비율(%) : [오정강] 11.25 [와이어트그룹(주)] 5.93 [박수정] 0.08 - 수량 [오정강] 55,707 [와이어트그룹(주)] 29,355 [박수정] 416 - 비율(%) : [오정강] 7.88 [와이어트그룹(주)] 4.16 [박수정] 0.06

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2025년 08월 28일
회 사 명 : 주식회사 엔켐
대 표 이 사 : 오 정 강
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동944)
(전 화) 041-568-9454
(홈페이지) http://www.enchem.net
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)최 재 희
(전 화)041-568-9454

제3자의 전환사채매수선택권 행사

13무기명식 이권부무보증 사모 전환사채2023년 07월 07일사모2028년 07월 07일6,044,281,02050,000,000,00012.092025년 04월 30일7,082,200,274117.17192025년 09월 05일10070,711주식회사 엔켐 기명식 보통주85,478-2024년 07월 07일2028년 06월 07일0전일 기준 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액에서 전환가액(이자상당액 포함)을 차감한 금액으로 계산.미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액) 금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
10. 행사자 지정대가 금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】
오정강최대주주 경영권 안정을 위한지분확보 목적 (주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 1,237,999,384원3,939,088,950

※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원

와이어트그룹(주)특수관계자 경영권 안정을 위한지분확보 목적 (주)엔켐 보통주1,633주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 652,372,936원2,075,732,068 ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 박수정특수관계자 경영권 안정을 위한지분확보 목적 (주)엔켐 보통주23주 장외매수(주)엔켐 13CB 콜옵션 행사 9,258,858원29,460,002 ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원
행사자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) 비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】
오정강본인2,005,64611.2555,7077.88-와이어트그룹(주)특수관계자1,056,8905.9329,3554.16-박수정특수관계자15,0000.084160.06-
행사자명 최대주주와의관계 전환사채 발행당시보유 주식 전환에 따라 발행할 주식 비고
수량 비율(%) 수량 비율(%)

※ 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 2025년 8월 28일 보고자 및 그의 특수관계인의 전환사채 매수선택권 일부 행사 포기에 따른 수량을 제외하여 기재하였습니다.

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
와이어트그룹(주)1오정강100--오정강100------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년12월190,724-45,44890,423145,276삼덕회계법인100적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견