| 2025년 09월 02일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 제3자의 전환사채매수선택권 행사 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 - 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
6,044,281,020 | 2,763,099,894 |
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 - 행사비율(%) (A/B) |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
12.09 | 5.53 |
| 7. 행사대가(사채 매수금액) |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른 금액 및 적용이자율 기재정정 |
금액(원) : 7,082,200,274 적용이자율(%) : 117.1719 |
금액(원) : 3,225,677,652 적용이자율(%) : 116.7413 |
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 일부 사채권자들과의 일정 재협의에 따른 행사대가 지급일 변경 | 2025년 09월 05일 | 2025년 09월 20일 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
85,478 | 39,075 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
[오정강] 3,939,088,950 [와이어트그룹(주)] 2,075,732,068 [박수정] 29,460,002 | [오정강] 2,102,190,676 [와이어트그룹(주)] 1,107,764,931 [박수정] 15,722,046 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 - 비고 |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
[오정강] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원[와이어트그룹(주)] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원[박수정] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 | [오정강] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 9월 20일 : 13CB 콜옵션 562,726,992원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 - 2025년 9월 2일 : 13CB 콜옵션 2,138,362,572원[와이어트그룹(주)] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 20일 : 13CB 콜옵션 296,533,153원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 - 2025년 9월 2일 : 13CB 콜옵션 1,126,825,980원[박수정] ※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 09월 20일 : 13CB 콜옵션 4,208,572원 ※ 행사 포기내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 - 2025년 9월 2일 : 13CB 콜옵션 15,992,573원 |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 - 전환에 따라 발행할 주식 |
보고자 및 그의 특수관계인의 13CB 콜옵션 일부 행사포기에 따른기재정정 |
- 수량 [오정강] 55,707 [와이어트그룹(주)] 29,355 [박수정] 416 - 비율(%) : [오정강] 7.88 [와이어트그룹(주)] 4.16 [박수정] 0.06 | - 수량 [오정강] 25,466 [와이어트그룹(주)] 13,419 [박수정] 190 - 비율(%) : [오정강] 3.60 [와이어트그룹(주)] 1.90 [박수정] 0.03 |
| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 02일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔켐 |
| 대 표 이 사 : | 오 정 강 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동944) |
| (전 화) 041-568-9454 | |
| (홈페이지) http://www.enchem.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 (성 명)최 재 희 |
| (전 화)041-568-9454 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A) | |||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||||
| 행사비율(%) (A/B) | ||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | ||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | |||
| 적용이자율(%) | ||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | ||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | |||
| 산정근거 | ||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
※ 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 보고자 및 그의 특수관계인의 전환사채 매수선택권 일부 행사 포기(2025년 8월 28일, 2025년 9월 2일)에 따른 수량을 제외하여 기재하였습니다.
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |