| 정정일자 | 2026-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | - |
| 주주총회 안건 세부 내역 | 4호 의안 : 감사위원의 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 양호석) |
4호 의안 : 감사위원의 선임의 건 (후보자 : 양호석) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 5동 대강당 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. 2. 상법 제368조의4에 따라, 당사는 제14기 정기주주총회에서 주주께서 총회에 직접 출석하지 않으시더라도 전자적 방법을 통해 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 및 전자위임장제도를 도입하였습니다. 주주 여러분께서는 아래 안내에 따라 전자투표를 활용하시어 소중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. - 전자투표 시스템 : 한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 19일(목) 09:00 ~ 2026년 3월 30일(월) 17:00 ※기간 중 24시간 이용 가능하며, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 전자투표가 가능합니다. 3. 본 주주총회와 관련한 세부 사항은 향후 공시 예정인 “주주총회 소집공고” 및 “의결권 대리행사 권유 참고서류”를 참고하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제14기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
당사 제14기 (2025.01.01~2025.12.31) |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
개정 상법에 따른 정관 변경 | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영 |
| 2-2호 의안 |
전환사채 조문 정비 | 발행할 사채의 액면총액 상향 조정 |
| 3호 의안 |
기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 양호석) |
[신규 선임] |
| 4호 의안 |
감사위원의 선임의 건 (후보자 : 양호석) | [신규 선임] |
| 5호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호석 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | [2024~2025] (주)엔켐 기술소장 역임 [2016~2022] Svolt Energy Technology 기술연구소장 근무 [2010~2016] 삼성 SDI 소재파트장 근무 [1995~2009] 삼성 제일모직 개발팀장 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호석 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | [2024~2025] (주)엔켐 기술소장 역임 [2016~2022] Svolt Energy Technology 기술연구소장 근무 [2010~2016] 삼성 SDI 소재파트장 근무 [1995~2009] 삼성 제일모직 개발팀장 근무 |