| 2025년 09월 09일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(회사합병결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 13일 |
[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 06월 13일 | 주요사항보고서(합병결정) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 09일 | [기재정정] 주요사항보고서(합병결정) | 1차정정(" 굵은 파란색") |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 합병상대회사 | 일정변경에 따른 기재 내용 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 10. 합병일정 | 일정변경에 따른 기재 내용 정정 | (주2) | |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일정변경에 따른 기재 내용 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | 주식회사 지에프아이 | |||||
| 주요사업 | 소화안전 제품 개발 및 제조 | ||||||
| 회사와의 관계 | - | ||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 37,385,942,533 | 자본금 | 642,500,000 | |||
| 부채총계 | 4,964,323,574 | 매출액 | 23,070,585,896 | ||||
| 자본총계 | 32,421,618,959 | 당기순이익 | 4,613,730,498 | ||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 삼일회계법인 | 감사의견 | 적정 | |||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||
| 대표이사 | 이상섭 | 설립연월일 | 2014년 11월 20일 | ||||
| 본점소재지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 39번길 20-42 | 증권신고서제출예정일 | 2025년 08월 20일 | ||||
(주1) 정정 후
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | 주식회사 지에프아이 | |||||
| 주요사업 | 소화안전 제품 개발 및 제조 | ||||||
| 회사와의 관계 | - | ||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 37,385,942,533 | 자본금 | 642,500,000 | |||
| 부채총계 | 4,964,323,574 | 매출액 | 23,070,585,896 | ||||
| 자본총계 | 32,421,618,959 | 당기순이익 | 4,613,730,498 | ||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 삼일회계법인 | 감사의견 | 적정 | |||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||
| 대표이사 | 이상섭 | 설립연월일 | 2014년 11월 20일 | ||||
| 본점소재지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 39번길 20-42 | 증권신고서제출예정일 | 2025년 09월 17일 | ||||
(주2)
| 구 분 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 이사회결의일 | 2025년 06월 13일 | 2025년 06월 13일 |
| 합병계약일(최초) | 2025년 06월 13일 | 2025년 06월 13일 |
| 주주명부확정 기준일 | 2025년 09월 10일 | 2025년 10월 10일 |
| 주주명부폐쇄기간 | 2025년 09월 11일 | 2025년 10월 11일 |
| 2025년 09월 18일 | 2025년 10월 17일 | |
| 합병반대의사통지 접수기간 | 2025년 09월 25일 | 2025년 10월 17일 |
| 2025년 10월 14일 | 2025년 11월 05일 | |
| 주주총회예정일자 | 2025년 10월 15일 | 2025년 11월 06일 |
| 주식매수청구권 행사기간 | 2025년 10월 15일 | 2025년 11월 06일 |
| 2025년 11월 04일 | 2025년 12월 26일 | |
| 매매거래정지예정기간 | 2025년 11월 17일 | 2025년 12월 06일 |
| 2025년 12월 11일 | 2026년 01월 28일 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 2025년 10월 16일 | 2025년 11월 07일 |
| 2025년 11월 17일 | 2025년 12월 09일 | |
| 합병기일 | 2025년 11월 21일 | 2025년 12월 10일 |
| 합병종료보고 공고일 | 2025년 11월 24일 | 2025년 12월 11일 |
| 합병등기예정일 | 2025년 11월 26일 | 2025년 12월 12일 |
| 합병신주 상장예정일 | 2025년 12월 12일 | 2025년 12월 29일 |
(주3) 정정 전카. 향후 합병에 관한 증권신고서는 2025년 08월 20일에 합병법인인 (주)지에프아이에서 제출하여 공시 할 예정입니다. (주3) 정정 후카. 향후 합병에 관한 증권신고서는 2025년 09월 17일 에 합병법인인 (주)지에프아이에서 제출하여 공시 할 예정입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 09일 | |
| 회 사 명 : | 대신밸런스제18호기업인수목적 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 문 병 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) | |
| (전 화) (02) 769-2731 | ||
| (홈페이지) 없음 | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 문 병 식 |
| (전 화) (02) 769-2731 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| - 법인가치 | 존속회사 | ||||||||
| 소멸회사 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
현재 또는 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
※ 관련공시
가. 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.나. 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2024년 12월 31일 기준 개별 재무제표 기준입니다. (K-IFRS)다. 상기 '10. 합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.라. 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의 하에 합병계약을 변경할 수 있습니다.마. 보다 자세한 사항은 추후 공시할 합병에 관한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.바. 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.사. 본 합병은 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 나목에 따라 우회상장 여부에는 해당되나 동 규정 제33조 제1항에 따라 우회상장요건 충족에는 해당사항이 없습니다.아. 합병신주 상장예정일은 코스닥 상장예정일입니다.자. 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 자본시장법 제165조의5 3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 (합병)증권신고서 제출시에 그 가액을 결정하여 공시할 예정입니다.차. 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.카. 향후 합병에 관한 증권신고서는 2025년 09월 17일에 합병법인인 (주)지에프아이에서 제출하여 공시 할 예정입니다. 타. 합병법인의 기준가격은 한국거래소 업무규정 시행세칙 제17조 제1항에 따라 소멸하는 피합병법인(대신밸런스제18호기업인수목적 주식회사)의 합병관련 매매거래정지일 직전일의 종가(종가가 없는 경우 매매거래정지일 직전일의 기준가)를 공시된 합병비율인 0.1586043 을 나눈 가격으로 계산하며 이에 따라 합병법인의 기준가격이 변동 될 수 있습니다.
| 【기업인수목적회사 관련 사항】 |
| 18. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 |
| 19. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 |
| 20. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 |
| 21. 합병으로 인하여 회사를 설립하는지 여부 | 아니오 |
주) 기업인수목적 회사인 코스닥시장 주권상장법인(대신밸런스제18호기업인수목적 주식회사)이 소멸하는 방식으로 합병