| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
미창석유공업(주) 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제54기 재무제표 및
이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 기타비상무이사 후보자:카와사키 야스히로 [川崎靖弘] 사외이사 후보자 : 조 영 복 사외이사 후보자 : 박 태 주 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보자 : 장 종 호 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 카와사키 야스히로 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現) JXTG Nippon Oil & Energy Corp. 윤활유 컴퍼니 윤활유판매부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영복 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 現)부산대학교 경영대학 교수 |
(주)부산롯데호텔
사외이사 |
| 박태주 | 1950-12 | 2 | 신규선임 | 現)부산대학교 화공생명환경공학부 명예교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종호 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)미창석유공업(주) 감사 |