| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호의 안 : 제55기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호의 안 : 정관일부 변경의 건(별첨) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 후보자 : 유재순 제4호의 안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재순 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 현) 미창석유공업(주) 대표이사 |