| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-04-09 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별 첨) 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 사내이사 후보자 : 유 지 유 기타비상무이사 후보자 : 요시모리 야스하루 (吉森 康陽) 사외이사 후보자 : 정 연 근 사외이사 후보자 : 이 석 모 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지유 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | 미창석유공업(주) 상무이사 |
| 요시모리 야스하루 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | ENEOS Corporation 윤활유 판매부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연근 | 1957-07 | 2 | 재선임 | 現)(주)토원건축사사무소 대표이사 |
(주)토원건축사사무소 대표이사 |
| 이석모 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 부경대학교 생태공학과 교수 | - |