| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241 미창석유공업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 유승수 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 우쯔미 타카유키 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 공창률 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우쯔미타카유키 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | (현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장 |
| 유승수 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | University of London Marketing학과 (현)미창석유공업(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공창률 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 화학공학과 (전) 미창석유공업(주) 전무 |