| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 포천시 화현면 봉화로 979번지 ㈜이앤에치 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기 대차대조표 및 손익계산 서 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 이정환 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정환 | 1983-07 | 3 | 신규선임 | 2019 2월~ 현재 중소기업은행 근무 |