| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 포천시 화현면 봉화로 979 본사 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 서영만 )
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(홈페이지 주소 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영만 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 세무법인닥터 대표세무사 |