현대인들은 아침에 날씨보다는 미세먼지를 먼저 확인하는 경우가 많아졌습니다. 황사 및 미세먼지로 인해 맑은 하늘을 보는 것도 더 이상 쉬운 일이 아니며, 이러한 기후 변화는 일상생활 및 인식의 변화로 이어지고 있습니다.&cr;미세먼지가 사회재난으로 인정받게 되면서 각종 국가 정책이 시행되는 등 주목할 만한 변화가 나타나고 있습니다. 일반인도 LPG차량을 구매할 수 있게 되고, 공공기관 및 학교에 공기정화기 설치 의무화 등 각종 정책이 법안으로 통과되고 있습니다. 이처럼 미세먼지는 단기적 이슈가 아닌 중장기적인 사회이슈임을 알 수 있습니다
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr;1) 공기청정기용 HEPA필터 소재
당사가 생산하는 H11~14 등급의 공기청정기용 필터용 MB원단의 최종고객사는 국내 주요 공기청정기 제조업체입니다. 최종고객사는 각자가 생산하는 제품군에 따라서 각기 다른 사양의 필터를 필요로 합니다. 이러한 차이는 최종고객사에서 생산하는 공기청정기의 설계과정, 풍량, 공기청정기 타겟 시장의 실내 면적, 소비전력 등에 따라서 변동됩니다. 필터 제조업체는 최종고객사의 요구조건에 맞는 필터 생산을 위한 HEPA등급의 원단을 당사에 요구하고 당사는 해당 필터업체에 MB원단을 공정과정을 거쳐 납품하게 됩니다.
2) 마스크용 필터 소재
당사가 생산하는 마스크용 필터는 기본적으로 공기청정기용 HEPA 필터와 동일한 생산방식을 통하여 생산된 후 마스크 사이즈에 맞는 절취공정을 통하여 생산됩니다. 현재 마스크 시장은 국내 약 200여개 업체가 존재하며, 당사는 상위 10개 업체 중 6개 업체와 거래하는 등 시장 내에서 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다. &cr;
3) 차량용 CABIN필터 소재
&cr;당사가 생산하는 차량용 CABIN필터는 기본 Meltblown 필터에 추가적으로 활성탄, 지지체 등을 적층하는 공정이 추가됩니다. 기존 차량용 CABIN필터에 대한 납품원단은 HEPA필터 대비 낮은 성능의 원단이 납품되었으나, 최근 미세먼지에 대한 관심 증대로 인하여 점차 HEPA등급 수준의 필터를 요구하는 추세입니다.
차량용 CABIN필터 시장은 크게 양산라인에 납품되는 필터 시장과 A/S용 정품/용품 시장으로 나뉘어져 있습니다. 국내 양산라인 시장의 경우 현대자동차, 기아자동차의 협력업체가 시장을 장악하고 있으며, 당사는 그 비중이 크진 않으나 현대자동차와 기아자동차의 협력업체를 통하여 일부 제품 매출을 시현하고 있습니다. A/S시장의 경우 현대모비스, 르노삼성, 쌍용자동차 등의 전 차종에서 취급하고 있는 필터에 대한 원단을 납품하고 있습니다.
4) 흡음재/유(oil)흡착재
흡음재와 유흡착제의 경우 동일한 Meltblown 공법으로 제작한 부직포 이지만, 공기에 대한 여과를 목적으로 하는 제품이 아닌, 차량의 소음 방지 및 해양사고 발생 시 해상의 유류제거를 목적으로 하는 제품입니다. 제품의 특성상 HEPA필터와 같은 높은 수준의 여과기능을 요구하지 않으며, 제품의 납품 역시 단순 중량을 기준으로 진행되고 제품의 차별화가 뚜렷하지 않은 변동성이 크지 않은 시장입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
(3) 시장의 특성&cr;
1)부직포 산업
부직포는 기계적, 화학적, 열적 공정을 통하여 섬유를 병렬, 교차, 임의의 방식으로 결합하여 제조하는 것으로 직조되거나 짜지지 않은 직물을 말합니다. 이러한 부직포는 통기성과 보온성이 있으며, 절단부분이 잘 풀리지 않는 특성이 있어서 부직포 자체적으로 사용되거나 다른 재료와 복합되어 사용될 수 있으며, 제조공정을 통하여 부여되는 기능성을 기준으로 제품이 분류됩니다.
전 세계 부직포 시장은 2016년 226억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 7.51%로 증가하여, 2022년에는 348억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망되며, 우리나라의 경우 2017년 6억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 6.90%로 성장하여 2022년에는 8억 6,560만 달러에 이를 것으로 전망되는 등 높은 성장세를 유지하고 있습니다.
부직포는 산업 전반에 걸쳐 다양한 공법으로 생산되어 광범위한 분야에서 활용되고 있으며, 원재료에 따라 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 레이온, 목재펄프 등으로 분류되는데, 당사가 속한 폴리프로필렌 시장은 2016년을 기준으로 55.00%로 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 2022년에는 전체 시장 규모 192억 9,430만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. &cr;
2) 필터 산업
필터는 다른 상을 포함한 기체, 액체가 통과하는 격벽의 양측에 압력차를 만들어 기체, 액체로부터 그 안에 현탁되어 있는 다른 상의 입자를 효과적으로 분리하는 소재 또는 장치로 정의됩니다. 이러한 필터는 에어필터, 수처리 필터, 가스 필터 등 여과 대상에 따라 구분되며 각 분류에 따라 각각의 평가 장치 및 방법이 구체화되어 있습니다. 최근 공기의 질 뿐 아니라 수질 환경오염의 증가로 인해 산업용, 가정용, 개인용으로 공기 청정기, 에어컨 및 마스크 등 다양한 용도에 맞춰 제품의 성능이 고도화되는 경향과 더불어 환경 친화성 소재 개발로 기존의 유리섬유를 대체하거나 다양한 후가공 및 복합화 가공을 통해 성능 향상 뿐 아니라 내구성이 우수한 필터 여재의 개발이 활발해지고 있습니다.
|
사용용도 |
적용제품 |
|
자동차용 |
오일필터, 에어필터, 연료필터 등 |
|
산업용 |
복합화력발전소의 가스터빈 에어필터, 연마/절삭/cutting등의 산업용 공장기계 필터류, 드라이클리닝용 필터, 컴프레셔용 필터 등 |
|
공조용 |
공기청정용 필터, 공조용 HEPA필터, 공조기용 Medium필터, 산업용 마스크 등 |
|
연구용 |
분석시료 물질의 종류 및 양 검출 등 |
|
생활용 |
커피, 차 추출 등 |
출처: NICE평가정보&cr;
필터산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규업체의 시장진입이 쉽지 않고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있어서, 전방산업의 성장률 정체가 발생하더라도 일정량의 수요가 지속적으로 발생하는 시장입니다. 당사는 다양한 필터분야 중 에어필터 분야에 납품되는 원재료를 생산하고 있으며, 관련분야로는 공기청정기, 마스크, 차량용 캐빈필터 등이 대표적입니다. &cr;&cr;
당사의 전방산업인 필터산업은 산업 특성상 환경의 변화, 정부의 환경규제 정책의 변화 등에 따라서 시장의 변화가 큰 사업 분야이며, 최근 소득 수준 증가로 사회 전체의 삶의 질에 대한 관심이 높아짐에 따라 고성능, 고효율 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. &cr;&cr;국내 공기청정기 시장은 코웨이, 청호나이스 등 렌탈기반 생활가전 업체의 주도에서 삼성전자, LG전자 등과 같은 대형 가전업체들이 시장에 참여하고 있으며, 다이슨(영국), 블루에어(스웨덴), 샤오미(중국) 등의 외국계 가전업체들도 합세하여 경쟁하고 있습니다. 과거 틈새가전 영역에서 머물렀던 공기청정기가 필수가전으로 인식이 변화되면서, 핵심소재인 공기청정기용 필터 시장도 동반성장할 것으로 전망됩니다. &cr;
3) 마스크 필터 시장
국내 마스크 필터 시장은 미세먼지의 유행성 인식과 호흡기 질환의 유행으로 그 수요가 크게 증가하였으며, 기술개발과 관련 시장의 확대가 나타났습니다. 연도별 특허출원 추이를 보면 2009년에 99건으로 정점을 찍은 특허출원이 이후 감소하는 추세를 보였으나, 2015~2017년에 100건이상으로 급격히 증가하였습니다
(5) 조직도&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr; 다. 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2020. 12.31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 19,122,857,373 | 6,131,125,646 | |||
| 현금및현금성자산 | 3, 4, 29 | 8,282,219,275 | 1,520,586,999 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3, 4, 5, 29 | 4,509,116,845 | 2,912,384,143 | ||
| 단기기타금융자산 | 3, 4, 6 | 4,593,416,505 | 53,878,075 | ||
| 재고자산 | 7 | 1,729,843,929 | 1,575,291,031 | ||
| 유동비금융자산 | 8 | 8,260,819 | 68,985,398 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 30,573,654,457 | 14,610,333,519 | |||
| 장기금융상품 | 3, 4, 29 | 480,219,726 | 242,531,234 | ||
| 종속기업투자 | 9 | 5,000,000 | 4,250,000 | ||
| 비유동금융자산 | 3, 4, 6 | 245,410,204 | 121,604,923 | ||
| 유형자산 | 10 | 27,337,145,777 | 13,257,169,514 | ||
| 사용권자산 | 10, 12 | 1,272,751,804 | 797,470,920 | ||
| 무형자산 | 11 | 2,555,505 | 1,054,369 | ||
| 이연법인세자산 | 1,230,571,441 | 186,252,559 | |||
| 자 산 총 계 | 49,696,511,830 | 20,741,459,165 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 21,371,284,142 | 2,310,279,557 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3, 4, 13, 29 | 8,289,045,492 | 1,526,609,127 | ||
| 유동리스부채 | 3, 4, 12, 29 | 322,904,708 | 201,729,961 | ||
| 유동비금융부채 | 16 | 165,002,052 | 133,097,743 | ||
| 유동전환사채 | 3, 4, 14, 29 | 4,011,703,679 | |||
| 파생상품부채 | 3, 4, 14, 29 | 4,540,835,090 | 387,228,300 | ||
| 기타유동금융부채 | 3, 4, 29 | 1,450,000,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 2,591,793,121 | 61,614,426 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 984,230,606 | 4,434,091,072 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 3, 4, 13, 29 | 33,374,748 | 41,152,513 | ||
| 전환사채 | 3, 4, 14, 29 | - | 3,804,547,351 | ||
| 비유동리스부채 | 3, 4, 12, 29 | 950,355,858 | 587,891,208 | ||
| 기타비유동금융부채 | 3, 4, 29 | 500,000 | 500,000 | ||
| 부 채 총 계 | 22,355,514,748 | 6,744,370,629 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 17 | 1,729,340,000 | 1,729,340,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 17 | 8,793,367,453 | 8,793,367,453 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | 17 | (151,895,245) | (151,895,245) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 18 | 16,970,184,874 | 3,626,276,328 | ||
| 자 본 총 계 | 27,340,997,082 | 13,997,088,536 | |||
| 부채와자본총계 | 49,696,511,830 | 20,741,459,165 | |||
&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 20 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19 | 44,828,809,294 | 16,371,486,342 |
| Ⅱ. 매출원가 | 19, 23 | (21,892,259,685) | (12,306,126,610) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 22,936,549,609 | 4,065,359,732 | |
| 판매비와관리비 | 20, 23 | (3,623,327,133) | (2,568,441,550) |
| Ⅳ. 영업이익 | 19,313,222,476 | 1,496,918,182 | |
| Ⅴ. 영업외손익 | (4,428,883,597) | (4,970,899,139) | |
| 금융수익 | 21 | 131,631,505 | 156,533,313 |
| 금융비용 | 21 | (4,745,484,838) | (266,997,746) |
| 기타수익 | 22 | 252,243,878 | 58,639,162 |
| 기타영업외비용 | 22 | (67,274,142) | (4,919,073,868) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 14,884,338,879 | (3,473,980,957) | |
| Ⅶ. 법인세비용 | 24 | (1,540,430,333) | (138,846,896) |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 13,343,908,546 | (3,612,827,853) | |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | |
| Ⅹ. 총포괄손익 | 13,343,908,546 | (3,612,827,853) | |
| ⅩⅠ. 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 25 | 772 | (209) |
| 희석주당이익(손실) | 25 | 772 | (209) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제20기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 제19기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 31일 | 처분확정일 | 2020년 03월 30일 |
| 주식회사 이앤에치 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2021년 3월 29일 | 처분확정일 : 2020년 3월 30일 | |||
| 미처분이익잉여금 | 16,930,584,874 | 3,586,676,328 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,586,676,328 | 7,199,504,181 | ||
| 당기순이익(손실) | 13,343,908,546 | (3,612,827,853) | ||
| 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 16,930,584,874 | 3,586,676,328 | ||
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제20(당)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제19(전)기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 18,063,906,190 | 6,194,502,033 | |||
| 현금및현금성자산 | 3, 4, 28 | 8,479,817,110 | 1,573,117,749 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3, 4, 5, 28 | 4,022,570,554 | 2,941,107,855 | ||
| 단기기타금융자산 | 3, 4, 6 | 3,626,625,554 | 36,000,000 | ||
| 재고자산 | 7 | 1,919,242,330 | 1,575,291,031 | ||
| 유동비금융자산 | 8 | 15,650,642 | 68,985,398 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,429,697,623 | 14,606,083,519 | |||
| 장기금융상품 | 3, 4, 28 | 480,219,726 | 242,531,234 | ||
| 비유동금융자산 | 3, 4, 6 | 245,410,204 | 121,604,923 | ||
| 유형자산 | 9 | 28,198,188,943 | 13,257,169,514 | ||
| 사용권자산 | 9, 11 | 1,272,751,804 | 797,470,920 | ||
| 무형자산 | 10 | 2,555,505 | 1,054,369 | ||
| 이연법인세자산 | 1,230,571,441 | 186,252,559 | |||
| 자 산 총 계 | 49,493,603,813 | 20,800,585,552 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 21,373,269,779 | 2,376,167,904 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3, 4, 12, 28 | 8,291,031,129 | 1,592,497,474 | ||
| 유동리스부채 | 3, 4, 11, 28 | 322,904,708 | 201,729,961 | ||
| 유동비금융부채 | 15 | 165,002,052 | 133,097,743 | ||
| 유동전환사채 | 3, 4, 13 | 4,011,703,679 | - | ||
| 파생상품부채 | 3, 4, 13, 28 | 4,540,835,090 | 387,228,300 | ||
| 기타유동금융부채 | 3, 4, 28 | 1,450,000,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 2,591,793,121 | 61,614,426 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 983,730,606 | 4,433,591,072 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 3, 4, 28 | 33,374,748 | 41,152,513 | ||
| 전환사채 | 3, 4, 13, 28 | - | 3,804,547,351 | ||
| 비유동리스부채 | 3, 4, 11, 28 | 950,355,858 | 587,891,208 | ||
| 부 채 총 계 | 22,357,000,385 | 6,809,758,976 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주 지분 | 27,136,603,428 | 13,991,128,370 | |||
| 4 자본금 | 16 | 1,729,340,000 | 1,729,340,000 | ||
| 자본잉여금 | 16 | 8,793,367,453 | 8,793,367,453 | ||
| 기타자본 | 16 | (151,895,245) | (151,895,245) | ||
| 이익잉여금 | 17 | 16,765,791,220 | 3,620,316,162 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | (301,794) | |||
| 자 본 총 계 | 27,136,603,428 | 13,990,826,576 | |||
| 부채와자본총계 | 49,493,603,813 | 20,800,585,552 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr; | |
| 회사명 : 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 18 | 44,592,822,351 | 16,523,052,576 |
| Ⅱ. 매출원가 | 18, 22 | (21,834,053,904) | (12,461,242,920) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 22,758,768,447 | 4,061,809,656 | |
| 판매비와관리비 | 19, 22 | (3,646,689,080) | (2,571,909,790) |
| Ⅳ. 영업이익 | 19,112,079,367 | 1,489,899,866 | |
| Ⅴ. 영업외손익 | (4,425,122,182) | (4,970,892,783) | |
| 금융수익 | 20 | 130,937,588 | 156,539,598 |
| 금융비용 | 20 | (4,745,526,127) | (266,997,746) |
| 기타수익 | 21 | 256,872,522 | 58,639,234 |
| 기타영업외비용 | 21 | (67,406,165) | (4,919,073,869) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 14,686,957,185 | (3,480,992,917) | |
| Ⅶ. 법인세비용 | 23 | (1,540,430,333) | (138,846,896) |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 13,146,526,852 | (3,619,839,813) | |
| 지배기업 소유주 귀속 | 13,146,526,852 | (3,618,788,019) | |
| 비지배지분 | - | (1,051,794) | |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | |
| Ⅹ. 총포괄손익 | 13,146,526,852 | (3,619,839,813) | |
| 지배기업 소유주 귀속 | 13,146,526,852 | (3,618,788,019) | |
| 비지배지분 | - | (1,051,794) | |
| ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 24 | 760 | (209) |
| 희석주당이익(손실) | 24 | 760 | (209) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제20기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 제19기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 31일 | 처분확정일 | 2020년 03월 30일 |
| 주식회사 이앤에치 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 16,726,191,220 | 3,580,716,162 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,580,716,162 | 7,199,504,181 | ||
| 비지배지분 | (1,051,794) | |||
| 당기순이익(손실) | 13,146,526,852 | (3,618,788,019) | ||
| 이익잉여금처분액 | - | - | - | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 16,726,191,220 | 3,580,716,162 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;
해당없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정채원 | 1972.10.30 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정채원 | 회계사 | 2000.10~2004.09&cr;2004.10~현재 | 삼정회계법인&cr;더인터내셔날 트레이드 컨설팅 | 해당 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정채원 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자 본인은 회계사 근무 경력과, 현재 컨성팅 업무하면서 재무, 경영 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 합리적인 의사결정을 위해 적극적으로 조언과 자문을 충분히 전달하는 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 재무, 경영 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(-) |
| 실제 지급된 보수총액 | 680,375,005 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
|
변경 전 내용 |
변경 후 내용 |
비고 |
|---|---|---|
|
제 7 조 (회사가 설립시에 발행하는 주식총수) 당 회사는 설립시에 30,000주의 주식을 발행하기로 한다. |
제 7 조 (회사가 설립시에 발행하는 주식총수) 당 회사는 설립시에 30,000주 (1주의 금 액 10,000원)의 주식을 발행하기로 한다. |
상장사 표준정관 준용 |
|
제 8 조 (주권의 종류) 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 효력이 없다. |
제 8 조 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
상장사 표준정관 준용 |
|
제 8 조의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. |
(삭제) |
상기 개정 후 정관 제8조에 반영 |
|
제 9 조의 2 (배당우선 전환주식) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권부 배당우선 전환주식(이하 이조 에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 30% 이내로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 발행시 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 종류주식의 의결권 부여 여부는 이사회의 결의에 의한다. ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. |
제 9 조의 2 (배당우선 전환주식) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 배당우선 전환주식(이하 이조 에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 30% 이내로 한다. &cr;② 종류주식에 대한 최저배당률은 발행시 이사회가 정한 비율로 한다.
③ (현행과 같음)
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음)
⑥ (현행과 같음) |
①항, 의결권 부여 여부는 동조 5항에서 의사회의 결의로 정하기로 함 ②항, 최저배당률을 발행시 의사회 결의에 의하는 것으로 수정 |
|
제 9조의 3 (배당우선 상환주식) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권부 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는“종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 30% 이내로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 발행 시 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 종류주식의 의결권 부여 여부는 이사회의 결의에 의한다. |
제 9조의 3 (배당우선 상환주식) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는“종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 30% 이내로 한다. &cr; ② 종류주식에 대한 최저배당률은 발행시 이사회가 정한 비율로 한다.
③ (현행과 같음)
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음) |
①항, 의결권 부여 여부는 동조 5항에서 의사회의 결의로 정하기로 함 ②항, 최저배당률을 발행시 의사회 결의에 의하는 것으로 수정 |
|
제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지며, 신주발행에 관한 제반 사항은 이사회 결의에 의한다. ② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선배정하는 경우. 7. 전략적 제휴나 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 등 경영상의 필요에 의하여 개인 및 법인에게 신주를 발행하는 경우.
8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다. |
제 10 조 (신주인수권) ① (현행과 같음)
&cr;
② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr; 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;&cr;2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 3. 관련 법령에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선배정하는 경우. 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴나 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 등 경영상의 필요에 의하여 개인 및 법인에게 신주를 발행하는 경우. 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우. ③ (현행과 같음) |
상장사 표준정관 준용
|
|
제 10 조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. |
제 10 조의 2 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다) 한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
상법 개정에 따른 동등배당 원칙 기재 |
|
제 11 조 (명의개서 대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다. 단, 명의개서 대리인을 두지 않는 경우에는 주식 관련 사무를 회사 관리부에서 취급한다. ② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 이 회사가 직접 또는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제 11 조 (명의개서 대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② (현행과 같음)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr;&cr;
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. |
상장사 표준정관 준용
|
|
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
상법 개정에 따른 정기주총 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비 |
|
제 13조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다. 제13조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 ㄸㆍ라 전자문서로 작성할 수 있다. |
제 13조의2 (주주명부 작성 및 비치) 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. |
전자증권 도입 완료에 따른 조문 정비 |
|
제 17 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제14조 규정 은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 의2 준용규정은 삭제한다. |
제 17 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조 규정 은 사채발행의 경우에 준용한다. |
전자증권 도입 완료에 따른 조문 정비 |
|
제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. |
제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
상장사 표준정관 준용
|
|
제 18 조 (소집) 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. |
제 18 조 (소집) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. |
상법 개정에 따른 정기주총 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비 |
|
제 32 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날때는 그 정기 주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
제 32 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날때는 그 정기 주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
상자사 표준정관 준용 |
|
제 34 조 (이사회의 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. |
제 34 조 (이사회의 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. |
|
|
제 35 조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
&cr;② ~ ④ (생략) |
제 35 조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② ~ ④ (현행과 같음) |
상장사 표준정관 준용 |
|
제 37 조 (대표이사 등의 선임) ① 대표이사는 이사회에서 선임한다. ② 대표이사는 당 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ③ 당 회사는 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 전무이사 및 상무이사를 선임할 수 있다. |
제 37 조 (대표이사의 선임 및 직무) ① 대표이사는 이사회에서 선임한다. ② 대표이사는 당 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ③ (삭제) |
|
|
제 40 조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제 40 조 (감사의 선임.해임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
상장사 표준정관 준용
|
|
제 41 조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. |
제 41 조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
상장사 표준정관 준용 |
|
제 42 조 (감사의 직무) ① ~ ⑥ (생략) ⑦ (신설) |
제 42 조 (감사의 직무) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사에 대해서는 제33조의2 제3항의 규정을 준용한다. |
상장사 표준정관 준용 |
|
제 46조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) ① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 대차대조표 손익계산서 자본변동표 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서 ② ~ ④ (생략) |
제 46조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) ① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② ~ ④ (현행과 같음) |
상장사 표준정관 준용 |
|
제 49 조 (이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제 49 조 (이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
|
|
(신설) |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용) 제40조 제3항?제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. |
부칙 신설
|
※ 기타 참고사항