| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 포천시여성회관 3층(경기도 포천시 군내면 창성로 111) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 회의목적사항 - 1호 의안 : 임시의장 선임의 건 - 2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용' 및 '4. 이사회결의일(결정일)' 은 동사의 주주총회 소집허가 소송을 제기한 주주(손**외 3인)의 요청 내용 및 요청일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-11-26 소송 등의 판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2021-11-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁소송)(주주총회소집허가) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손헌호 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 협성섬유 근무 |
| 박태규 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | 한국개발리스(주) 근무 |
| 유병덕 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 현)슈프림에셋(주)대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성로 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 현) 화인자산운용 감사 | - |