| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 포천시 화현면 문암동길 5, (주)이앤에치 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손헌호 재선임 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정운 재선임 건 제2-3호 의안 : 사내이사 유병덕 재선임 건 제3호 의안 : 사외이사 김경수 신규선임 건 제4호 의안 : 감사 서영만 사임 건 제5호 의안 : 감사 최강석 신규선임 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손헌호 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | (주)이앤에치 근무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정운 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | (주)이앤에치 근무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병덕 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (주)이앤에치 근무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 삼성기술안전 전문위원 | 삼성기술안전 전문위원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강석 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)이앤에치 근무 |