| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,472 | - 매출액 | 9,480 | |
| - 부채총계 | 11,239 | - 영업이익 | -3,168 | ||
| - 자본금 | 1,729 | - 당기순이익 | -3,117 | ||
| - 자본총계 | 11,233 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,120 | - 매출액 | 9,502 | |
| - 부채총계 | 11,008 | - 영업이익 | -3,128 | ||
| - 자본금 | 1,729 | - 당기순이익 | -3,125 | ||
| - 자본총계 | 11,112 | *주당순이익(원) | -181 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제 1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건(2024. 1. 1 ~ 2024.12.31) ▶ 원안대로 승인 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 손헌호 재선임 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김정운 재선임 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 유병덕 재선임 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사외이사 김경수 신규선임 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 서영만 사임 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 최강석 신규선임 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손헌호 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | (주)이앤에치 근무 |
| 김정운 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | (주)이앤에치 근무 |
| 유병덕 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (주)이앤에치 근무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 삼성기술안전 전문위원 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강석 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)이앤에치 근무 |