| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 395,155 | - 매출액 | 51,047 | |
| - 부채총계 | 199,644 | - 영업이익 | 1,573 | ||
| - 자본금 | 45,950 | - 당기순이익 | -32,108 | ||
| - 자본총계 | 195,511 | *주당순이익(원) | -632 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 400,893 | - 매출액 | 49,941 | |
| - 부채총계 | 199,563 | - 영업이익 | 1,411 | ||
| - 자본금 | 45,950 | - 당기순이익 | -26,324 | ||
| - 자본총계 | 201,330 | *주당순이익(원) | -518 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제48기 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태보고의건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 김계중 선임의 건-> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김계중 | 1956-05 | 3 | 신규선임 |
건국대학교 졸업
전) 서현산업대표 전) 대영하우징 대표이사 전) 휴먼테라스빌 대표 현) 더테라스힐 대표 |
더테라스힐 |