| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2022 년 07월 08일 | ||
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| 회 사 명 : | (주)에이프로젠메디신 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층 | |
| (전 화)031-782-3433 | ||
| (홈페이지)http://www.aprogen-medicines.com | ||
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)최동호 |
| (전 화)031-782-3433 | ||
&cr;
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 &cr;이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 &cr;이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사&cr; 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 &cr;(원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후&cr; 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
&cr;10. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;* 상기 당해부여 주식수는 당 공시 제출일 현재 발행주식총수(239,733,251주)의 1.33%입니다&cr;&cr;1) 부여 근거&cr;상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3(주식매수선택권)에 의거, 2022년 7월 8일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.&cr;&cr;2) 부여방법&cr; 신주 교부형 &cr; &cr; 3 ) 행사가격&cr;- 상법 제340조의2 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함.&cr;- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조제1항의 규정을 준용하여 부여일의 최종 시세가액(종가)로 함.&cr; &cr;4) 행사 조건 &cr;주식매수선택권을 부여 받은 자는 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.&cr;&cr;5) 취소 사유 (이사회 결의에 의해 취소 가능)&cr; ① 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
② 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
&cr;&cr;6) 조정에 관한 사항&cr; 무상증자(자본전입) , 주식의 분할 ㆍ 병합 , 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 행사가격 또는 수량의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 조정함.&cr;&cr;7) 기타사항&cr;상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.&cr;
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
&cr;
(8) 주당 공정가치 산정 방법 및 주요 가정&cr;- 권리부여일의 종가 : 1,595원&cr; - 행사가격 : 1,595원&cr; - 무위험수익율 : 3.31% (무위험선도이자율 적용)&cr; - 주가변동성 : 53.39%&cr; - 시가배당율 : 해당사항 없음&cr; - 가득기간 및 해당기간 별 행사가능 수량을 가중평균하여 산정함&cr; - 상기 내역은 회계감사의견에 따라 수정가능함.&cr;
&cr;
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |