| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 "4. 의안 주요내용"의 부의안건 중 미확정 사항은 그 세부 내용 확정 후 재공시 예정입니다. - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조 |
- 하기【주주총회 안건 세부내역】이외 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 하기【주주총회 안건 세부내역】중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조 - 하기【주주총회 안건 세부내역】의 "이사 선임의 건"에서 선임할 이사는 총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건 가.자본의 감소를 하는 이유: 결손금보전을 위한 재무구조 개선 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 |
제1호 의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)) 제4-1호 의안 사내이사 김재섭 선임의 건 제4-2호 의안 사내이사 강선주 선임의 건 제4-3호 의안 사외이사 안동규 선임의 건 제5호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건 가.자본의 감소를 하는 이유 결손금보전을 통한 재무구조 개선 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정안 반영) 제7호 의안 : 자기주식처분계획 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 김재섭(1963.01, 3년, 재선임) -한국과학기술원 생물과학과 부교수 -에이프로젠제약(주) 이사회의장 -(주)에이프로젠(피합병사 소멸법인) 대표이사 -(주)에이프로젠바이오로직스(비상장) 대표이사 -(주)앱토크롬(舊.에이프로젠헬스케어앤게임즈) 대표이사 -(주)에이프로젠메디신 대표이사 -(주)지베이스 대표이사 -(주)에이프로젠 대표이사 -(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 -(주)앱튼 대표이사 -(주)엔투텍 대표이사 강선주(1973.06, 3년, 신규선임) -㈜에이프로젠바이오로직스 경영관리본부장 -㈜앱토크롬(구.에이피헬스케어) 경영관리본부장 -에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사 -㈜지베이스 대표이사 -㈜에이프로젠 상무이사 -㈜앱튼(구.앱트뉴로사이언스) 상무이사 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 안동규(1956.09, 3년, 재선임) -University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학) -전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부) -전)한국금융안전(주) 부사장 -전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 -전)(주)아시아나노텍 대표이사 -전)(주)제이케이앤씨 경영고문 -현)(주)에이프로젠 사외이사 -현)제이케이시냅스(주) 사외이사 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 하기【주주총회 안건 세부내역】이외 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 하기【주주총회 안건 세부내역】중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조 - 하기【주주총회 안건 세부내역】의 "이사 선임의 건"에서 선임할 이사는 총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 감자결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함)승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 (총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)) |
제4-1호 의안 사내이사 김재섭 선임의 건 제4-2호 의안 사내이사 강선주 선임의 건 제4-3호 의안 사외이사 안동규 선임의 건 |
| 5 | 자본금감소(감자결정)의 건 | 가.자본의 감소를 하는 이유 결손금보전을 통한 재무구조 개선 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 |
| 6 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정안 반영 |
| 7 | 자기주식처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 생물과학과 부교수 에이프로젠제약(주) 이사회의장 (주)에이프로젠(피합병사 소멸법인) 대표이사 (주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 (주)앱토크롬(舊.에이프로젠헬스케어앤게임즈) 대표이사 (주)에이프로젠메디신 대표이사 (주)지베이스 대표이사 (주)에이프로젠 대표이사 (주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 (주)앱튼 대표이사 (주)엔투텍 대표이사 |
| 강선주 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | ㈜에이프로젠바이오로직스 경영관리본부장 ㈜앱토크롬(구.에이피헬스케어) 경영관리본부장 에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사 ㈜지베이스 대표이사 ㈜에이프로젠 상무이사 ㈜앱튼(구.앱트뉴로사이언스) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안동규 | 1956-09 | 3 | 재선임 | University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학) 전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부) 전)한국금융안전(주) 부사장 전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 전)(주)아시아나노텍 대표이사 전)(주)제이케이앤씨 경영고문 현)(주)에이프로젠 사외이사 현)제이케이시냅스(주) 사외이사 |
제이케이시냅스(주) 사외이사 |