주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인 (주)앱토크롬 의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 04월 28일
회 사 명 :	주식회사 앱토크롬
대 표 이 사 :	김 정 출
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(한라시그마밸리, 상대원동)
	(전 화) 031) 8022 - 0595
	(홈페이지)http://www.aptocrom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 강 성 호
	(전 화) 031) 8022 - 0518

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	4,092,770
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	220,789,269
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	12,000,001,640
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

주1) 당사 이사회는 2026년 02월 23일 주식 무상병합(20 : 1)을 통한 자본감소 및 정기주주총회 소집을 결의하였고, 2026년 03월 30일 정기주주총회에서 자본감소 안건이 원안대로 승인되었습니다.

주2) 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 무상감자 완료 후 발행 예정인 주식으로, 무상감자 대상 주식이 아닙니다.

주3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 공시서류제출일 현재 발행주식총수로, 무상감자 완료 후 11,039,463주로 변경될 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	2,932
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	3,257
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-10.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호
9. 납입일		2026년 05월 07일
10. 신주의 배당기산일		2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2026년 06월 17일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		아니오
15. 이사회결의일(결정일)		2026년 04월 28일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '6. 신주 발행가액'은 무상감자 비율(20:1)을 반영하여 산정한 '7. 기준주가'에 할인율을 적용하여 산정하였습니다.

나. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 상기 유상증자 납입 시 상장일로부터 최소 1년간 의무보유를 진행할 예정입니다. 1) 제3자배정에 참여한 모든 주주와 투자주의 환기종목에 지정된 기업의 제3자배정에 참여한 모든 주주는 6개월간 의무보유 기간 지정
2) 증권의 발행 및 공시 등에 관란 규정(사모발행 시)에 의한 의무보유
상장법인이 사모방식(제3자배정)으로 유상증자 시 한국예탁결제원에 전자등록일부터 1년간 의무보유 할 경우 전매기준에 해당되지 않아 증권신고서 등의 제출 면제

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	18,573,235	3,292,063,446	177.25
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	3,116,176	515,538,613	165.44
최근일 가중산술평균주가(C)	243,089	39,596,118	162.89
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			168.52
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			162.89
할인율 또는 할증률 (%)			-10.0
발행가액			2,932

※ 상기 발행가액은 기준주가 162.89원에 무상감자 비율(20:1)을 적용한 3,257원에서 할인율 10%를 반영하여 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하여 이 회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우	타법인 증권 취득자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권 발행회사*	증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용)	취득가격 산정근거**
타법인 증권 취득자금	-	(주)에이프로젠	플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수 및 의학 및 약학 연구개발	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)넥스코닉스	계열회사	경영상 목적달성 및 신속한 자금조달	-	4,092,770	신주 상장일로부터 1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)넥스코닉스	1	유원형	-	-	-	㈜케이포르투나 인베스트먼트	100
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2025	결산기	12월
자산총계	21,370	매출액	1,720
부채총계	3,921	당기순손익	-44
자본총계	17,449	외부감사인	-
자본금	350	감사의견	-