| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42 주식회사 유진테크놀로지 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (가)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 (나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정변경 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정,장소 의안 등은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세호 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 미국 다트머스대학교 경영학 석사(MBA) 前 삼일회계법인 근무 前 BDA Patners 이사 前 스틱인베스트먼트 상무 現 하베스트에쿼티파트너스㈜ 대표이사 |