| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,352 | - 매출액 | 32,986 | |
| - 부채총계 | 19,515 | - 영업이익 | 2,437 | ||
| - 자본금 | 3,464 | - 당기순이익 | -5,488 | ||
| - 자본총계 | 37,837 | *주당순이익(원) | -992 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,492 | - 매출액 | 47,498 | |
| - 부채총계 | 22,645 | - 영업이익 | 6,380 | ||
| - 자본금 | 3,464 | - 당기순이익 | -1,814 | ||
| - 자본총계 | 47,847 | *주당순이익(원) | -328 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사1명 장세호 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건 (신규선임) - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세호 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 미국 다트머스대학교 경영학 석사(MBA) 前 삼일회계법인 前 BDA Patners 이사 前 스틱인베스트먼트 상무 現 하베스트에쿼티파트너스㈜ 대표이사 |