| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-06 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42 주식회사 유진테크놀로지 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 강병욱 사외이사 선임 승인의 건 제2호 의안 : 조명찬 감사 선임 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병욱 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 미국 보스턴대학교 대학원 다국적통상학 現 대형산업(주) 대표이사 |
대형산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명찬 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 의과대학원 의학박사 前 국립보건연구원 원장 前 충북대학교병원 병원장 現 충북대학교 교수 |