| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42 충식회사 유진테크놀로지 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 임원 임기 연장 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정,장소 의안 등은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여현국 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 대원정밀 부설연구소장 유진테크놀로지 대표이사 |
| 이미연 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 한국야금 부설연구소 유진테크놀로지 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 - 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무 지원 사업 - 기술 및 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표 등)의 개발, 취득, 관리, 사용, 양도, 임대 및 라이선스 사업 |
해외 법인으로의 기술이전에 대한 로열티 청구를 목적으로 하기 위함입니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |