| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42 주식회사 유진테크놀로지 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 ① 제1호 의안 : 정관 사업목적 추가 및 삭제 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 태양광 발전 사업 | 신규 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 반도체 관련 제조업 1. 폐배터리 수집, 보관, 재활용업 |
미영위 목적사업 삭제 | |