| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,880 | - 매출액 | 42,140 | |
| - 부채총계 | 11,026 | - 영업이익 | 8,089 | ||
| - 자본금 | 6,138 | - 당기순이익 | 4,535 | ||
| - 자본총계 | 41,854 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,450 | - 매출액 | 42,140 | |
| - 부채총계 | 11,928 | - 영업이익 | 7,914 | ||
| - 자본금 | 6,138 | - 당기순이익 | 4,852 | ||
| - 자본총계 | 41,521 | *주당순이익(원) | 553 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타 비상무이사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 원안대로 승인 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 차상훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 주주총회소집공고
2020-03-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상훈 | 1978-03 | 3 | 재선임 |
2003년 ~ 2005년NHN
2005년 ~ 2008년KTF 2008년 ~ 2010년한솔헬스케어 본부장 2010년 ~ 현재 (주)카카오페이지 부사장 (사업전략 총괄) |