| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D-Ballroom | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 제 9기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이왕호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현호 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 87.02 인하대학교 무역학과 - 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀 - 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀 - 02.05~12.01 디앤씨미디어 사장 - 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사 |
| 이왕호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 90.02 서강대학교 화학공학과 - 89.12~91.02 ㈜현대석유화학 프로젝트팀 - 93.07~12.03 영화진흥위원회 기술지원센터장 - 13.02~현재 ㈜디앤씨미디어 상무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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