| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,870 | - 매출액 | 55,064 | |
| - 부채총계 | 10,720 | - 영업이익 | 12,687 | ||
| - 자본금 | 6,138 | - 당기순이익 | 10,655 | ||
| - 자본총계 | 62,870 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,725 | - 매출액 | 57,734 | |
| - 부채총계 | 11,696 | - 영업이익 | 13,147 | ||
| - 자본금 | 6,138 | - 당기순이익 | 10,867 | ||
| - 자본총계 | 63,725 | *주당순이익(원) | 896 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 안건 제 9기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 원안대로 승인 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이왕호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 87.02 인하대학교 무역학과 - 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀 - 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀 - 02.05~12.01 디앤씨미디어 사장 - 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사 |
| 이왕호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 90.02 서강대학교 화학공학과 - 89.12~91.02 ㈜현대석유화학 프로젝트팀 - 93.07~12.03 영화진흥위원회 기술지원센터장 - 13.02~현재 ㈜디앤씨미디어 상무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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