| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 300, 롯데시티호텔구로 4층 에메랄드 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 제1호 의안 이사 선임의 건. - 기타비상무이사 박정서 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정서 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 06 ~ 16 (주)다음커뮤니케이션 총괄 16 ~ 18 (주)포도트리 대표 18 ~ 현재 (주)카카오엔터테인먼트 본부장 |