| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 제13기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이현정 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준모 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 1999.03 서원대학교 법학과 - 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공 - 2004.02 사법연수원 제33기 수료 - 2004~2009 HIH법률사무소 - 2009~2011 법무법인 길도 - 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 02.11~05.01 신우회계법인 - 05.01~05.08 한영회계법인 세무본부 - 05.09~12.08 삼정회계법인 감사 및 세무본부 - 12.09~16.01 한영회계법인 세무본부 - 16.02~18.07 호연세무법인/호연회계법인 -18.01~현재 지우회계법인 |