| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,886 | - 매출액 | 75,042 | |
| - 부채총계 | 22,065 | - 영업이익 | 12,530 | ||
| - 자본금 | 6,262 | - 당기순이익 | 11,682 | ||
| - 자본총계 | 93,821 | *주당순이익(원) | 941 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,265 | - 매출액 | 83,515 | |
| - 부채총계 | 27,169 | - 영업이익 | 10,279 | ||
| - 자본금 | 6,262 | - 당기순이익 | 10,797 | ||
| - 자본총계 | 88,097 | *주당순이익(원) | 897 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 제13기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이현정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준모 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 1999.03 서원대학교 법학과 - 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공 - 2004.02 사법연수원 제33기 수료 - 2004~2009 HIH법률사무소 - 2009~2011 법무법인 길도 - 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 3975-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 02.11~05.01 신우회계법인 - 05.01~05.08 한영회계법인 세무본부 - 05.09~12.08 삼정회계법인 감사 및 세무본부 - 12.09~16.01 한영회계법인 세무본부 - 16.02~18.07 호연세무법인/호연회계법인 -18.01~현재 지우회계법인 |