| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로613 우림기계(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 한우진 신규 선임 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호: 감사 최규진 재선임 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억) 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 제20기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 |
2020-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1986-09 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
현대엔지니어링 인사기획팀 현.우림기계(주) 경영혁신실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규진 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
부산대학교 일반대학원 졸업
이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사 |