| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 (주)큐엠씨 사옥 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.영업보고 2.감사보고 3.외부감사인 선임보고(지정감사인 : 한울회계법인) 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 2019년 재무제표 및 결손금 처리계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(김범중) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,500백만원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범중 | 1967-08 | 3년 | 재선임 |
-인천대학교 기계공학 학사 졸업
-(주)파이컴 과장 -다이헨한국(주) 차장 -[현] (주)큐엠씨 제조그룹장 |